DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 17.04.2006

Para os devidos efeitos, a PORTUCEL – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA informa que, na Assembleia Geral de Accionistas hoje realizada, foram tomadas as seguintes deliberações:

Foram aprovados os Relatórios de gestão e contas do exercício de 2005, em base individual e consolidada;

Foi aprovada a seguinte proposta de aplicação do resultado de 2005, no montante de € 59.195.216,27:

- € 2.959.760,81 para constituição da Reserva Legal;

- € 5.623.545,55 para a Reserva de Estabilização de Dividendos;

- € 10.321.336,16 para resultados transitados;

- € 40.290.573,75 para distribuição de Dividendos, sendo o dividendo ilíquido por acção de 0,05250 €.

Procedeu-se à eleição da do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, do Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de um membro da Comissão de Fixação de Vencimentos, do Fiscal Único e respectivo Suplente para o triénio em curso;

Foi aprovada a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias nos termos dos artigos 319º, 320º e 354º do CSC.

Conforme comunicado já divulgado, a Assembleia Geral suspendeu os seus trabalhos antes do ponto relativo a alterações a introduzir nos estatutos, devendo os trabalhos ser retomados no dia 13 de Julho de 2006 pelas 11:00, no mesmo local.

Setúbal, 17 de Abril de 2006